Головний державний інспектор відділу запобігання фінансовим операціям

Головний державний інспектор відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

Вимоги:

• Цифрова грамотність
• якісне виконання поставлених завдань
• досягнення результатів
• знання законодавства

Умови роботи:

• Пн-Чт — 08:00—17:00 Обідня перерва 12:00−12:45
• ПТ — 08:00—15:45 Обідня перерва 12:00−12:45
• Сб-Нд — вихідний

Обов’язки:

Моніторинг інформації з Реєстру інформації про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та їх учасників з метою виявлення нових схем проведення ризикових операцій

проведення комплексного аналізу зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків з метою виявлення і усунення чинників, що призводять до порушення законодавства України

участь у проведенні перевірок, зустрічних звірок і фінансових розслідувань

виявлення та аналіз в ході проведення перевірок та звірок

збір, узагальнення та направлення до ДПС інформації про результати роботи підрозділу